根据公司法及公司章程规定，我公司将召开股东会通知已向股东通过邮寄方式进行送达,但仍有部分股东不能送达。未送达的股东有：唐山市华瑞房地产开发有限公司、三亚联邦伟业房地产开发有限公司邯郸市宗奇物资有限公司、秦皇岛亿丰房地产开发有限公司、石家庄市金洋洁能燃料化工厂、海南中联国际医疗投资有限公司、河北康通物流有限公司、河北康通物流有限公司、北京中海德美资产管理有限公司、宣化冶金工业有限责任公司、北京正福达投资管理有限公司、徐水县综用物资有限公司、承德双丰工贸有限公司、河北国隆房地产开发有限公司、滦县源兴商贸有限公司、宣化电气有限公司、河北益万鼎生物科技有限公司（原石家庄威纳邦日化有限公司）、沙河市万隆陶瓷有限公司、海南东方龙城房地产开发有限公司、廊坊亿丰伟业环保新材料科技集团股份有限公司（原三河市亿丰伟业纸业有限公司）、衡水金鹰科技集团有限公司、河北金鑫利商贸有限公司、嘉隆高科实业有限公司、河北古赵文化传播股份有限公司（原河北古赵文化传播有限公司）、唐山长城电焊机总厂有限公司、大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司、河北美好家园房地产开发有限公司、秦皇岛洪川实业有限公司、秦皇岛天马酒业有限公司、衡水浦汇化工贸易有限公司、丰润建筑安装股份有限公司、河北鼎力新能源科技有限公司、廊坊市蓝菱华远包装印刷有限公司、石家庄金色搏宝工贸有限公司、邯郸市嘉恒工贸有限公司；现将召开股东会情况公告如下。 

一、会议时间：2025年12月18日上午9点 

二、会议地点：石家庄市新华区合作路328号省国资委第六后勤中心二楼会议室 

三、会议召集人：董事会。

四、与会人员：公司全体股东或股东代表。

五、会议审议事项：

(一)取消监事会；免去张椿军、周培琛公司监事职务，免去周路监事会主席职务，公司不设监事会，不设监事。

(二)公司经营期限由二十年变更为长期。

（三）其 他经营管理机构人员不变。

（四）废止旧章程，启用新章程。 

六、说明：

1.我公司现办公住址河北省国资委第六后勤服务中心的对外单位人员出入有严格管控，请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至2025年12月15日前与会议联系人联系办理出席会议相关手续。 

2.公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 

七、会议联系方式：

联系人：王军，联系电话：18033778523。

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