青海银行股份有限公司全体股东：

经本公司四届董事会第154次会议决定，召开本公司2018年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况：

（一）会议时间：2019年4月16日（星期二）上午9:00；

（二）会议地点：青海银行大厦24楼会议室；

（三）会议期限：半天

（四）会议，召开方式：现场会议、现场表决；

（五）会议召集人：本公司董事会；

（六）出席会议对象：1.截至2019年4月8日在本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席并参加表决；2. 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。

二、会议主要内容：

（一）审议《关于选举青海银行五届董事会董事的议案》；

（二）审议《关于选举青海银行五届监事会监事的议案》；

（三）审议《青海银行董事会2018年度工作报告》；

（四）审议《青海银行监事会2018年度工作报告》；

（五）审议《青海银行2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

（六）审议《青海银行2018年度利润分配方案》；

（七）审议《关于发行青海银行小微金融债券的议案》；

（八）审议《关于发行青海银行普通金融债券的议案》；

（九）审议《关于提请股东大会授权办理青海银行挂账职工股权转让事项的议案》；

（十）审议《关于修订〈青海银行章程〉部分条款的议案》；

（十一）审议《关于修订〈青海银行董事会议事规则〉的议案》；

（十二）审议《关于修订〈青海银行监事会议事规则〉的议案》；

（十三）审议《关于修订〈青海银行董事、监事选举办法〉的议案》；

（十四）其他事项。

三、会议登记时间：2019年4月11日上午8:30～12:00，下午14:30～18:00。

四、会议登记地点：本公司董事会办公室（西宁市西关大街130号）。

五、其它注意事项有关本次会议的书面材料请向本公司董事会办公室查询。

六、本公司联系方式：

（一）通讯地址：青海省西宁市西关大街130号青海银行股份有限公司董事会办公室，邮政编码：810001；（二）联系人：乔敏、王幸；电话及传真：0971-6106152 

特此公告。

青海银行股份有限公司董事会 

2019年3月27日