根据章程的规定，四川邻水农村商业银行股份有限公司（以下简称“邻水农商银行”）决定召开2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议时间：2019年4月8日，会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8:30-8:50；会议正式开始时间：上午9:00。

（二）会议地点：邻水农商银行八楼一会议室（四川省邻水县鼎屏镇古邻大道北段92号）。

（三）参会人员：邻水农商银行股东及委托代理人、见证律师、列席嘉宾及其他相关人员。

二、审议事项：

（一）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算（草案）的报告》；

（四）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年度股金红利分配方案（草案）》；

（六）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司章程修改方案（草案）》；

（七）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司2018年社会责任报告（草案）》；

（八）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司股权投资方案（草案）》；

（九）审议《四川邻水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、高级管理层及成员和监事2018年履职情况的评价报告》；

（十）关于选举张树林为第一届董事会董事的议案。

三、参会股东及委托代理人的确定为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年3月28日18︰00前报名登记；逾期未报名登记视同弃权。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话联系方式报名，也可亲自到邻水农商银行董事会办公室报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，应在规定时间内到邻水农商银行董事会办公室确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（668万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（3340万股）。

四、出席会议：

已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股证明。

五、注意事项：

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东委托代理人务必提前到达会议地点，并携带有效身份证明、授权委托书原件和持股证明，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、餐饮费、住宿费自理。

六、会务联系：

联系人：何云，联系电话：15982620888、0826-3225575。

邻水农商银行董事会

2019年3月8日