各位股东:

贵州银行股份有限公司根据《公司法》和公司章程规定,决定召开2018年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况：

(一)会议时间:2019年3月26日(星期二)15:00—17:30(会议签到时间13:50—14:50)；(二)会议地点:贵州天怡豪生大酒店2楼天怡厅(贵州省贵阳市云岩区枣山路95号)；(三)召集人:公司董事会；(四)会议方式:现场表决方式

二、会议审议事项：审议关于《贵州银行2018年度董事会工作报告》、《贵州银行2018年度监事会工作报告》、《贵州银行2018年度财务决算报告》、《贵州银行2019年财务预算方案》、《贵州银行2018年度利润分配方案》等19项议案。

三、出席会议人员：

(一)截至2019年2月22日合法持有本行股份的股东,股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决(出席会议授权委托书在登记出席会议时领取)。(二)本行董事、监事和有关高级管理人员。(三)本行聘请的律师及其他会议相关人员。

四、出席会议登记：

(一)符合上述条件的法人(或其他组织)股东法定代表人(负责人)亲自办理出席现场会议登记的,须提供法定代表人(负责人)证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人登记出席现场会议的,代理人须提供法定代表人(负责人)证明文件、书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、持股凭证。(二)符合上述条件的自然人股东亲自办理出席现场会议登记的,须持有本人身份证、持股凭证；委托代理人办理出席会议登记的,代理人须提供书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证。(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人(负责人)证明文件复印件须加盖公司公章,其身份证明复印件须法定代表人(负责人)签字。(四)会议登记时间为2019年3月14日、15日(上午9:00—12:00,下午14:30—18:00),逾期将不再办理出席本次股东大会的股东登记,未办理出席会议登记的视为弃权。

五、出席会议登记地点：

贵阳及其他市州片区:贵州省贵阳市南明区中华南路149号中都大厦24楼贵州银行董事会办公室,联系人:侯彬彬,联系电话:0851—86207719；罗海鑫,联系电话:0851—86987358。　

遵义片区:贵州省遵义市厦门路中段贵州银行遵义分行328办公室,联系人:王晓红,联系电话:0851—28663663。

六盘水片区:六盘水市钟山西路36号23楼办公室,联系人:段炜,联系电话:0858—8200777。

安顺片区:安顺市西航路136号贵州银行安顺分行办公室,联系人:杨兰,联系电话:0851—33464175。

六、其他事项：

(一)现场会议联系方式:侯彬彬，联系电话:0851—86207719；罗海鑫，联系电话:0851—86987358。　　

(二)出席现场会议的法人(其他组织)股东代表人凭《授权委托书》及受托人身份证件参会,自然人凭本人身份证件或《授权委托书》及受托人身份证件参会。　　　　　

特此公告。

贵州银行股份有限公司

2019年3月5日