根据《中华人民共和国公司法》、《云南巍山农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,云南巍山农村商业银行股份有限公司(以下简称“巍山农村商业银行”)拟定于2018年11月28日召开云南巍山农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况:
(一)会议时间:2018年11月28日(星期三)下午 14:30-18:00,会期半天。
(二)会议地点:巍山县雄诏大酒店五楼会议室。
(三)召开方式:现场会议。
(四)参会人员:1.登记参会的巍山农村商业银行全体股东或其委托代理人;2.董事会全体董事、监事会全休监事;3.邀请的领导、嘉宾及其他人员;4.大会见证律师。
二、会议审议事项:
(一)《云南巍山农村商业银行股份有限公司2018年3季度理事会工作报告》;(二)《云南巍山农村商业银行股份有限公司2018年3季度监事会工作报告》;(三)《云南巍山农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;(四)《云南巍山农村商业银行股份有限公司2017年度股金分红方案》。
三、出席会议的登记事宜:
巍山农村商业银行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议和参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人应按以下要求办理登记:
(一)登记时间:2018年11月7日至11月26日,每天9:00-16:30。
(二)登记地点:巍山农村商业银行股东大会第二次会议会务组办公室(巍山县南诏镇华兴街100号四楼)或巍山农村商业银行辖内各支行。
(三)登记手续:1.自然人股东持本人有效身份证件原件办理登记;如委托代理人出席的,代理人持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的,持加盖公章的营业执照复印件和有效身份证件原件办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人持加盖公章的企业营业执照和法定代表人有效身份证件的复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件原件办理登记。3.出席会议单个自然人股东(含代理人)所持股份(包括本人及代理股份)之和,不得超过巍山农村商业银行股本总额的2%(6,315,705股)。出席会议的单个企业法人股东及其关联方(含代理人)所持股份之和,不得超过巍山农村商业银行股本总额的7%(22,104,967股)。
(四)登记方式:股东或其委托代理人应在登记时间内持上述登记资料到指定的登记地点进行现场登记。登记时,上述登记资料除身份证原件外,由巍山农村商业银行收取保管。
四、会议报到事宜:
(一) 会议报到时间:2018年11月28日(星期三)12:30-14:00。
(二)会议报到手续:1.已办理出席会议登记的人员,请携带本人有效身份证件原件出席。2.未办理出席会议登记并按时报到的人员,巍山农村商业银行将不作出席会议安排。3.由于证件不齐,导致无法确认其会议出席资格的人员,将不能出席会议和参与表决。
(三)会务联系人:1.苏云杰,办公电话0872-6350876,移动电话13577280817;2.杨锡娟,办公电话0872-6350876,移动电话13987217727。
五、其他事项:(一)《授权委托书》可到巍山农村商业银行各网点索取。(二)会议审议的各项议案已备于会务组办公室,股东或其委托代理人可前往查阅。(三)出席会议人员请注意出行安全。(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,另行通知。
特此公告
云南巍山农村商业银行股份有限公司
2018年11月7日