烟台开发区鑫台同济产业有限责任公司股东： 

公司股东赵美华根据最高人民法院(2015)民抗字第16号民事判决书的确认和《公司法》关于召开临时股东会的相关规定，提议召开临时股东会，为确保会议的顺利进行，请各位股东务必认真阅读以下会议相关信息： 

一、会议时间：2024年1月26日上午(星期一)9时。

二、会议地点：烟台开发区正海大厦1405房间。 

三、会议议题： 

1.修改并重新制定公司章程； 

2.选举公司执行董事、监事； 

3.聘任外部审计机构，对公司2002年-2023年期间的经营情况和财务状况进行审计； 

4.最高人民法院(2015)民抗字第16号民事判决的履行及后续工作安排事项。 

四、参会人员：公司全体股东( 最高人民法院(2015)民抗字第16号民事判决书确定的股东：赵美华、战海燕) 

五、注意事项： 

1.请各位股东提前10分钟到达会议室，以免耽误会议进程。 

2.请携带相关资料，以便在会议上进行讨论和决策。 

3.若有特殊情况无法参加会议，请提前向召集股东书面请假。 

4.若有委托参加会议，请提前十日向召集股东书面说明。

如有疑问，请联系召集股东，电话：18053178917。 

特此通知。 

召集股东：赵美华 

2024年1月11日