厦门永展集团股份有限公司股东：

厦门永展集团股份有限公司董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：

本次会议于2023年5月19日上午9:00在福建省永安市兴坪村老厂培训中心四楼会议室现场召开公司2023年第一次临时股东大会。

股东如不方便现场出席的，可以提交《表决票》方式出席（即提交《表决票》即视为出席会议），请最迟于2023年5月19日上午9:00前通过当面递交、邮寄递交等方式将表决票提交至以下任一指定地址设立的投票箱（1：福建省永安市尼葛工业园区北区2008号永电新机办公大楼前厅，2：福建省永安市兴坪村老厂保卫部4楼（永展办公室），指定联系人刘翠，联系电话：13960533417）。

本次会议审议议题为：
一、《关于解散厦门永展集团股份有限公司及成立清算组的相关议案》（包括《关于解散公司的议案》、《关于成立清算组并聘请专项法律顾问的议案》、《关于清算组聘请第三方的议案》、《关于清算组对公司房产、长期股权投资等资产处置的议案》、《关于清算组管理制度的议案》）；

二、《关于解散子公司厦门永展贸易有限公司及成立子公司清算组的相关议案》（包括《关于解散子公司的议案》、《关于成立子公司清算组并聘请专项法律顾问的议案》、《关于子公司
清算组聘请第三方的议案》、《关于子公司清算组对子公司房产等资产处置的议案》、《关于子公司清算组管理制度的议案》）。

本次会议书面通知、议案、表决票等会议资料，股东可登录www.lhxs.com,在网站右上角-客户专区-下载中心-“厦门永展集团股份有限公司专栏”中下载，对本公告有任何疑问请联系钟桦18359214376。

厦门永展集团股份有限公司董事会