榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司股东张乐、武丕雄、折奋刚：

榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司股东周美春、张宏珍、王鲜作为临时股东会议的召集人（三人共计持股 59%的份额，符合公司章程的约定），于2023年5月4日下午14:00在陕西省榆林市榆阳区牛家梁镇常乐堡村榆林市榆阳区常乐堡矿业有限公司销售部二楼会议室召开临时股东会议，会议讨论的议题为：

一、免去张新田法定代表人、执行董事职务，拟由张涛任执行董事、法定代表人职务。

二、免去刘小平监事职务，拟由张宏珍任监事一职。

三、拟对榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司公章（财务、合同、发票、法定代表人章等）进行重新刻制。

四、 拟变更委派到榆林市常乐堡矿业有限公司董事人员为周美春、张宏珍二人。

因榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司股东张乐、武丕雄、折奋刚在2022年8月16日未有效参加临时股东会议。为了维护各股东的合法权益， 现通过中国商报对上述股东参加本次召开临时股东会议的地点、时间、议题进行公告，望上述股东按时参加临时股东会议。如股东张乐、武丕雄、折奋刚届时仍未参加本次临时股东会议，视为放弃临时股东会议股东表决的权益。

现股东周美春、张宏珍、王鲜作为本次临时股东会议的召集人，三人共计持股59%的股权份额，如三人一致作出的股东会议决议，将符合《公司法》、《榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司章程》的规定和约定，作出的股东会决议将产生法律效力。

榆林市榆阳区常乐工贸有限责任公司股东王鲜、周美春、张宏珍

2023年4月15日