本公司董事会决定召开股东代表大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2022年12月16日（星期五）上午9：30—11:10。

二、会议地点：柳州市中山中路1号，五星商业大厦十楼会议室。

三、会议议程：

1.公司2021年度董事会工作报告；

2.公司2021年度监事会工作报告；

3.公司2021年度财务预算执行情况及2022年度财务预算报告；

4.公司2021年度利润分配方案。

四、出席会议对象：

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.持有或代表本公司股权10万股及以上的股东。

因故不能出席大会的股东，可委托代理人出席。股东经联合后股份总数达10万股及以上的，也可共同书面委托一名代表出席会议。

五、参加会议登记办法：具备参会资格的股东，须于2022年12月15日前，持公司股权证或授权委托书及本人身份证到五星商厦九楼企业管理部，办理参会登记手续。凡与会代表一切费用自理。

联系电话：（0772）2825594；邮编：545001。

柳州五星百货股份有限公司

2022年11月25日