青海互助农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《青海互助农村商业银行股份有限公司章程》的规定，青海互助农村商业银行股份有限公司（以下简称“互助农商银行”）决定召开2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议时间：2019年4月3日（星期三）上午9:30，会期半天。

（二）会议地点：互助农商银行6楼会议室（青海省海东市互助县威远镇东大街12号）。

（三）会议召集人：互助农商银行董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议参加人员：

（一）互助农商银行在册全体股东或其委托代理人。

（二）互助农商银行董事、监事、高级管理人员。

（三）互助农商银行聘请的见证律师。

（四）互助农商银行董事会邀请的嘉宾等。

三、会议内容：

(一)普通审议事项

1、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案 ；2、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划》的议案；4、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度董、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案；5、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；6、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股金分红方案》的议案；7、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案；8、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度报告（信息披露）》的议案；9、关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司关于聘用2018年度外部审计机构》的议案。

（二）特别审议事项：关于审议《青海互助农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案。

（三）其他审议事项：互助农商银行董事会认为需要在股东大会上审议的其他议案。

（四）会议通报事项：

1、《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》；2、《青海互助农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融业务工作报告》；3、《关于通报海东银保监分局对本行2018年度监管意见及本行整改情况的报告》。

四、会议要求：

（一）本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定，以传真或电邮方式于3月31日前将参加会议确认函和授权委托书发至互助农商银行董事会办公室办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权谢绝其出席会议及行使表决权。

（二）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证（股权证）；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证。

（三）符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件和持股凭证；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证。

上述携带材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），持股凭证和委托书必须提供原件。复印件中，身份证件复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。

（四）在我行股东大会上被限制表决权的股东，可以出席本次大会，但其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，不享有在本次股东大会上的表决权。

五、会议签到：请办理会议登记的股东或其代理人于2019年4月3日（星期三）上午9：10前到达会场办理签到手续和参加会议。

六、其他事项：

（一）股东大会审议事项及相关会议材料将在总行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。

（二）与会股东食宿费及交通费自理。

（三）参会所需的授权委托书及回执单模板请联系本行董事会办公室索取。

（四）会议联系人：邵永江 孙虎奎；联系电话（传真）：0972-8321778。

特此公告。

青海互助农村商业银行股份有限公司

2019年3月14日