依照《公司法》和本公司章程的规定，兹定于2018年7月26日召开公司2018年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议地点：乌市人民路316号新疆兴财投资发展有限责任公司三楼会议室。

二、会议召开时间：2018年7月26日10:30。

三、审议事项：审议《关于新疆财苑股份有限公司向新疆虹联信息技术有限责任公司借款的议案》

四、参会人员：

1、截至2018年7月25日在原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）登记在册的公司所有股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

五、会议登记办法：

1、登记方式：具备出席会议资格的自然人股东，请持本人身份证原件、原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡、委托人身份证原件到大会会务组登记。股东单位代表持股东单位授权委托书原件、原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡、经工商部门2017年度年检过的营业执照复印件登记。

2、登记时间：2018年7月23日10：30—13:00,15:00—19:00。

3、登记地点：乌鲁木齐市人民路316号新疆兴财投资发展有限责任公司三楼会议室。

六、注意事项：

1、出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记，按时参会。

3、咨询电话：刘虹0991-2333365、宋剑峰0991-2302555

新疆财苑股份有限公司
   

2018年7月16日