各位股东： 

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现定于2026年4月30日召开成都陵川车用油箱有限公司股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 

一、会议的基本情况：

1.会议召集人：成都陵川车用油箱有限公司董事会。

2.会议召开时间：2026年4月30日上午8：30。

3.会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道988号609工房。

4.会议方式：现场记名投票表决。

二、与会人员：

1.成都陵川车用油箱有限公司全体股东（股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事及高级管理人员。 

三、会议审议事项：

1.关于变更公司非职工董事的议案；

2.关于修订公司章程的议案；

3.关于董事会2025年度工作报告及2026年度工作计划的议案。 

四、会议登记事项：

1.出席会议的自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 

五、其他事项：

联系人：伍新，联系电话：028-84632486；13558716914。

注：请出席会议的股东出席会议时，出示登记事项中所列明的手续及文件。

特此通知。 

成都陵川车用油箱有限公司 

2026年4月15日