根据党中央、国务院关于加快农村信用社改革的系列精神和有关法律法规规定，按照省委、省政府、国家金融监督管理部门及四川农村商业联合银行股份有限公司有关要求，为进一步提升服务地方实体经济和“三农”能力，绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳农商银行”）拟以吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称“江油农商银行”）、四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商银行”）、四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“梓潼农商银行”）、四川盐亭农村商业银行股份有限公司（以下简称“盐亭农商银行”）、四川平武农村商业银行股份有限公司（以下简称“平武农商银行”）、四川北川农村商业银行股份有限公司（以下简称“北川农商银行”）的方式（以下简称“本次吸收合并”）组建绵阳市市级统一法人农商银行。本次吸收合并相关事项已经吸收合并各方股东（大）会审议通 过，现将本次吸收合并涉及的定向募股有关事宜公告如下： 

一、募集对象：本次定向募股的对象：一是定向征集的符合企业法人股东入股条件的境内企业法人。二是于定向募股日仍登记在江油农商银行、三台农商银行、梓潼农商银行、盐亭农商银行、平武农商银行、北川农商银行股东名册上的原股东（以下简称“被吸收方六家农商银行原股东”）。 

二、定向募股数量：本次定向募股计划向合格投资人发行新股约2.1亿股，同时被吸收方原股东通过对价换股方式认购绵阳农商银行股份，本次吸收合并完成及发行新股后，股本总额约54亿股（最终以监管部门批复为准）。本次定向募股发行新股数量由绵阳农商银行董事会（以下简称“董事会”）根据股东会的授权和本次定向募股的实际情况进行调整。 

三、募股方式：本次募股采取定向募股方式。本次定向募股以2025年9月30日为基准日，根据中介机构（会计师事务所、资产评估公司）对绵阳农商银行进行的清产核资与整体资产评估结果，确定绵阳农商银行每股净资产作为定向募股价格。被吸收方六家农商银行原股东持有的被吸收方农商银行股份，以2025年9月30日为基准日进行的清产核资、整体资产评估所确定的每股净资产（四舍五入，保留小数点后四位数值），通过对价换股方式认购绵阳农商银行的股份。被吸收方六家农商银行原股东取得的绵阳农商银行股份应当为整数，如其所持有的被吸收方股份数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划增发股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划增发股数一致。其他投资者以人民币货币资金形式认购绵阳农商银行发行的新股。入股资金必须是其合法拥有的自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，并保证其资金来源的真实性和合法性。 

四、公告期：自本公告发布之日起至2026年2月22日止。 

五、其他事项：

（一）本次定向募股价格系综合考虑清产核资和整体资产评估的每股净资产价格、国家扶持政策等形成公共积累以及本行未来盈利能力与发展前景、战略投资等因素。本次定向募股价格不构成异议股东股份回购的定价依据，回购价格将以剔除国家扶持政策等形成公共积累后的量化后每股净 资产为参考，结合最近6个月非关联方股权转让市场价格综合确定，具体计算方法将由绵阳农商银行董事会另行审议通过后执行。 

（二）本次定向募股的其他事项详见《绵阳农村商业银行股份有限公司定向募股说明书》，放置在绵阳农商银行董事会办公室，可前往现场查阅。 （三）本公告及未尽事宜由绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组、绵阳农商银行负责解释，本公告内容如有调整将另行公告。 

（四）如对本公告如有任何疑问，可按下列方式联系： 

联系地址：绵阳市涪城区长虹大道南段17号；联系电话：0816-2394163，13778034352。 

特此公告。 

绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组  绵阳农村商业银行股份有限公司 

2026年2月12日