根据《江西余干农村商业银行股份有限公司章程》，经江西余干农村商业银行股份有限公司（以下简称“余干农商银行”）董事会研究，决定召开2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：拟定2023年12月15日（星期五）上午9：00-11:30，会期半天，（如有变动，另行通知）。

二、会议地点：余干农商银行八楼会议室；地址：余干县玉亭镇阳水沟81号。

三、参会人员：

1.截至2023年10月30日在册的全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必是余干农商银行股东）；

2.全体董事、监事及余干农商银行高管人员；

3.本次股东大会聘请的见证律师等其他相关人员。

四、审议主要事项：

（一）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司第二届董事会三年任期工作报告（草案）》；

（二）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司第二届监事会三年任期工作报告（草案）》；

（三）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告（草案）》；

（四）审议《董事会、董事、监事、高管层及其成员2022年度履职情况的评价报告（草案）》；

（五）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2022年业务经营指标执行情况及2023年业务经营计划报告》；

（六）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2023年度董事薪酬、津贴方案》；

（七）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司三年发展规划(2023-2025)》；

（八）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》；

（九）审议《关于选举江西余干农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

（十）审议《关于选举江西余干农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事（含独立董事）的议案》；

（十一）审议《 关于选举江西余干农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》；

（十二）其他议案。

五、会议登记办法：

（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行；

（二）登记时间：自公告发布之日起，至2023年12月10日17：30；

（三）登记地点及联系方式：余干农商银行董事会办公室，地址：余干县玉亭镇阳水沟81号，联系人：袁一舟，联系电话：13879389880，邮编 335100；

（四）登记要求：

1.法人股东的法定代表人出席会议，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证原件；非个人股东本人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书原件。

特此公告

江西余干农村商业银行股份有限公司

2023年11月27日