各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《郑州华英股份有限公司章程》规定，郑州华英股份有限公司将于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下。

一、召开会议的基本情况：

1.会议时间：2023年11月16日下午14点；

2.会议地点：郑州市管城区南关街383号；

3.会议方式：现场会议；

4.出席人员：全体股东。

（1）截至2023年10月31日登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均可出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事。

二、审议事项 决定公司解散、清算、注销等事宜；

三、登记方法：

1.个人股东或其代理人应于2023年11月16日上午9点至13点持个人股东签到材料（本人身份证、股权凭证原件）或代理人签到材料（本人身份证或委托人身份证原件、经过公证的委托人签署的授权委托书（原件）、委托人股权凭证原件）现场办理参会登记。 

2.法人股东的代理人应于2023年11月16日上午9点至13点持法人股东签到材料（股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证现场办理参会登记。 

3.授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如委托人不作具体指示，代理人是否可以行使表决。 

4.因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，不能出席会议和表决。未进行会议登记，且未在规定的登记时间内到达会场的股东，视为主动放弃本次股东大会投票表决权。

四、其他事项：

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（二）联系人：周廷照，电话：13526791818。

特此公告。

郑州华英股份有限公司 

2023年10月31日