根据《中华人民共和国公司法》和“本行章程”等有关规定，四川营山农村商业银行股份有限公司（以下简称“营山农商银行或本行”）第二届董事会第二十次会议决定召开营山农商银行2022年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间及方式：2022年10月28日（星期五），会期半天。股东及代理人登记入场时间：上午8时30分至8时50分。会议正式开始时间：上午9时。会议召开方式为现场会议，本行董事会为会议召集人。

二、会议地点：营山农商银行七楼会议室。

三、参会对象：

（一）本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

（二）本行全体董事、监事及其他高级管理人员，总行部门（室）负责人列席会议。

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议内容：

（一）审议《关于刘刚不再担任第二届董事会董事的议案》。

（二）审议《关于选举许志强为第二届董事会董事的议案》。

五、报名登记：

（一）登记时间：2022年10月15日至10月25日，每天9：00-12：00；15：00-18：00。

（二）登记地点：营山农商银行四楼会议室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

六、出席会议：

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

七、注意事项：为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

八、会务联系：

联系人：谭璇，联系电话：0817-8235300，邮编：637700，传真：0817-8235300，通讯地址：营山县景阳大道138号。

特此公告

四川营山农村商业银行股份有限公司

2022年10月12日