常德农商银行各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《常德农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》的有关规定，本行董事会兹定于2019年4月13日召开2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2019年4月13日（星期六）9：30—12：00。

二、会议地点常德柳园锦江酒店锦江厅（常德市武陵区柳叶湖旅游度假区泉水路198号）。

三、出席人员：

（一）截至2019年3月24日17∶00前，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和表决；

（二）本行董事、监事、高级管理层成员；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议内容：

（一）审议事项：

1《常德农商银行2018年度董事会工作报告》；2《常德农商银行2018年度监事会工作报告》；3《常德农商银行2018年度利润分配方案》；4《常德农商银行2018年度财务决算报告》；5《常德农商银行2019年财务预算报告》；6《常德农商银行2019—2021年经营方针和业务发展规划》；7《常德农商银行关于聘请会计师事务所的议案》；8《常德农商银行董事津贴制度》；9《常德农商银行监事津贴制度》；10.其他有关议案。

（二）报告事项：

1.常德农商银行2016—2018年经营方针和业务发展规划实施评价报告；2.常德农商银行董事、监事、高级管理人员2018年度履职评价报告；3.常德农商银行独立董事履职报告；4.常德农商银行2018年度重大关联交易报告。

五、会议登记：

（一）登记时间：本次股东大会会议通知公告之日起，至2019年4月8日17：00前。

（二）登记地点：本行董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2.法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书。

3.自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4.自然人股东委托代理人出席的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及股东授权委托书。上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写常德农商银行2018年度股东大会回执，于2019年4月8日17：00前，邮件、传真邮寄至本行董事会办公室联系人。出席会议时，已办理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视同放弃参加本次股东大会的权利。

六、其他事项：

（一）根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，2019年3月24日至2019年4月13日股东大会召开前二十日内本行暂停办理股东变更登记。

（二）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费及其他费用自理。

联系人：江女士 15080603698；周女士 13875096968；传真电话：0736-7237631；电子邮箱：cdncsyyh@163.com；地址：常德市武陵区朗州路137号；邮政编码：415000。

（三）本行2018年度股东大会议题相关材料置备于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。常德农商银行2018年度股东大会回执、股东授权委托书、法定代表人身份证明书请登录本行官网下载，网址：www.cdnscb.net。

特此公告。

常德农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月27日