湖北咸宁农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）定于2019年3月27日以现场会议方式召开本行第二届股东大会第二次会议，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

1.本次股东大会是本行第二届股东大会第二次会议；

2.股东大会的召集人：本行董事会；

3.会议召开时间及地点：2019年3月27日下午3时在本行9楼会议室召开；

4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场记名投票方式。

二、会议审议事项：

1.审议本行2018年度董事会工作报告；

2.审议本行2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告；

3.审议本行2018年度利润分配方案；

4.审议本行章程修正案；

5.根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议其它需要审议的事项。

三、出席会议对象：

1.本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。拟出席股东大会的股东须按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，于2019年3月24日前，将出席会议的书面回复直接送达、传真或邮寄给本行。

2.本行董事、高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师和其他人员。

四、会议登记办法：

1.会议登记时间：本次股东大会召开当日下午14:00-15:00；

2.会议登记地点：本行通知的本次股东大会召开地点；

3.登记方式：根据本行《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的要求进行会议登记。

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证复印件、股权凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。法人股东应由法定代表人或法人授权的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证明、授权委托书、股权凭证、受托人身份证明。

五、联系方式：

本行地址：咸宁市咸安区长安大道138号；联系人：黄华、陈志明；电话（传真）：0715-8233885；电子邮箱：548488088@qq.com；邮编：437000。

特此公告。

湖北咸宁农村商业银行股份有限公司

2019年3月4日