各位股东：

根据 《湖北武当山农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2019年2月26日（星期二）上午。

二、会议地点：武当山宾馆三楼会议室。

三、出席会议对象：

（一）进行权益登记的全体股东 （因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议主要内容：

（一）审议 《湖北武当山农村商业银行董事会2018年度工作报告》；

（二）审议 《湖北武当山农村商业银行监事会2018年度工作报告》；

（三）审议 《湖北武当山农村商业银行2018年度财务决算暨2019年财务预算报告》；

（四）审议 《湖北武当山农村商业银行2018年度利润分配方案》；

（五）审议 《修改湖北武当山农村商业银行章程的提案》；

（六）审议其他相关事项。

五、会议登记办法：

（一）登记时间：2019年2月19日-25日，上午8:30-12:00，下午3:30-5:30。

（二）登记地点：武当山农商行3楼综合人教部。

（三）登记方式：

1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托人代理人持书面授权委托书 （格式附后）、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议，须持营业执照 （副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书 （格式附后）、营业执照 （副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系方式：张志永：13636165257；聂 磊：0719-5665794。

特此公告。

湖北武当山农村商业银行董事会

2019年2月20日