中联通泰实业(深圳)有限公司各位股东：中联通泰实业(深圳)有限公司拟于近期召开2018年第一次临时股东会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司执行董事郑联芳女士。

2、会议召开日期、时间：2018年12月6日（星期四）下午2：30。

3、会议地点：中国深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座6楼中南海怡酒店纽约厅。

4、出席对象：于深圳市市场监督管理局登记的公司全体股东，其中未成年股东由其法定代理人代为出席和表决。

5、会议召开方式：现场审议及表决。

二、会议议案：《关于免去郑联芳公司执行董事和法定代表人职务并选举黄麟培出任公司执行董事及法定代表人的议案》。

三、其他事项：

1.请公司各股东按时参加会议，未出席会议的股东，公司将按照法定程序依法办理。

2.未成年股东的法定代理人代理其出席本次临时股东会的，应提供未成年股东身份证、载明未成年股东与其法定代理人之间身份关系的证明文件（包括户口本或公安部门出具的亲子关系证明）和该法定代理人的身份证（均需提供复印件，并提供原件核验）。

3.股东如委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应提供经中国内地公证机构公证的授权委托书（原件）和委托代理人身份证（提供复印件，并提供原件核验）。

4.公司股东可通过下列方式联系索取详细会议议案及授权委托书模板等资料：

联系人：黄麟培；联系电话：13825253102 (深圳)，68768045(香港)。

特此公告。

中联通泰实业(深圳)有限公司

执行董事郑联芳