根据四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称：“安岳农商银行”）工作进展情况及公司《章程》和有关法律法规规定，拟定于近期召开四川安岳农村商业银行股份有限公司2018年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：　　

一、会议时间：2018年11月28日（星期三），预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：9:00—10:00。会议正式开始时间：10:00。

二、会议地点：安岳农商银行办公大楼三楼一会议室（四川省安岳县岳阳镇柠都大道20号1栋）

三、参会人员：（一）安岳农商银行股东及其委托代理人；（二）见证律师；（三）嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项：（一）审议《关于杨松、康建学二位同志辞去董事的议案》；（二）审议《关于提名邓华富同志为董事的议案》；（三）审议《关于提名李国文同志为董事的议案》；（四）审议《关于修改四川安岳农村商业银行股份有限公司章程的议案》；（五）需由股东大会审议、表决的其他的事项。

五、报名登记：安岳农商银行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。拟出席本次会议的发起人或其委托代理人请于公告之日起至2018年11月23日17:00前，通过电话报名或现场报名的方式进行预登记，逾期未报名登记视同弃权。报名电话：吴女士 028-24580065， 13550684321现场报名地址：安岳农商银行办公楼三楼302室

六、出席会议：已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件、复印件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件、复印件；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件、复印件。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

七、其他事项：如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，安岳农商银行董事会办公室将另行通知。

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2018年11月10日