各位股东:
　　

贵州中水能源股份有限公司(简称“贵州中水”)拟定于2018年6月29日在贵州省贵阳市召开2017年度股东会,现将有关事项通知如下:

一、会议审议议案

1.2017年度董事会工作报告。

2.2017年度监事会工作报告。

3.2017年度财务决算及2018年度财务预算报告。

4.关于2017年度利润分配的议案。

5.关于注销贵州中水象鼻岭水电站的议案。

6.关于贵州中水章程修改的议案。

7.关于贵州中水董事会换届选举的议案。

8.关于贵州中水监事会换届选举的议案。

二、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东会议及参加表决。

2.不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,并代其行使表决权。

3.贵州中水董事、董事会秘书、监事、高级管理人员等。

三、参会方法、时间、地点及要求

1.参会方法:拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证,本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)于2018年6月15日9:30-11:30、14:00-16:30到贵阳市金阳北路296号A1303办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。

2.会议时间:2018年6月29日。

3.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号4楼4会议室。

4.会议要求:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。
　

联系人:詹毅   联系电话:0851—86992754

2018年6月7日