根据深圳市龙华股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开情况；

1、会议召开时间:2018年6月25日10时；

2、会议召开地点：深圳市龙华区人民路龙鹏大楼八楼会议室；

3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票；

5、会议出席对象：

(1)公司股东。(2)公司董事、监事、公司高级管理人员。

二、审议事项；审议《关于修订公司章程的议案》 ，将党建要求写入《公司章程》，为推动公司改革发展、实现国有资产保值增值提供坚强保障。

三、本次临时股东大会会议登记事项;

1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股权证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股权证办理登记手续。

2、登记时间：2018年6月24日10时至2018年6月24日18时；

3、登记地址及联系方式：

登记地点：深圳市龙华区人民路龙鹏大楼八楼会议室,

联系人:任莉屏,联系电话 0755-27701734；

4、注意事项：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前三十分钟到达会议地点办理进入会场手续，出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

特此通知。

深圳市龙华股份有限公司

2018年5月24日