各位董事：

因公司经营期限届满，根据《合资经营东港东宇水产有限公司章程》（以下简称章程）第七十二条之规定，公司应予解散。现根据《章程》第二十六条之规定，正式通知各位董事，于各位董事收悉本通知之日起第三十一日九时在东港市水产经贸公司会议室召开本公司董事会会议，本次董事会会议议题：

1.通报本公司董事变动情况。由于人员变动，东港市水产经贸公司委派王永堂、周景成、冯忠堂担任本公司董事，并委派周景成担任本公司董事长。

2.提出清算程序、原则和方式。拟根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定决定本公司的清算程序、原则和方式。

3.成立清算委员会，提出清算委员会人选。拟由公司董事王永堂、周景成、冯忠堂组成清算委员会，由王永堂担任清算委员会主任。

4.选聘注册会计师、律师为本公司清算提供专业中介服务。拟选聘辽宁仁正律师事务所、辽宁华城房地产土地资产评估有限公司和丹东铖基会计师事务所有限公司对本公司清算事宜提供专业中介服务。

5.如董事本人不能出席会议，请书面委托其他董事代为出席。未能出席亦未委托代表出席的，视为同意本公司对公司清算事务安排及到会董事作出的决议。

6.本通知采用公告方式发出，自本公告见报之日起十日期满视为各位董事已收悉。特此通知。

东港东宇水产有限公司

2018年7月16日