2018年06月25日在北京市海淀区定慧东里25号楼一层召开了北京市新世纪动物诊所第五届第一次股东和职工大会决议，会议应到2人，实到2人，参加会议的股东和职工在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

一、同意单位改制，按照现代企业制度改制为有限 责任公司，改制后企业名称为：北京市新世纪动物诊所 有限公司。

二、同意原企业资产归原出资人所有，其中魏 亮货币出资 30万元，李国成货币出资 20万元。

三、同意由魏亮、李国成为改制后的股东，改制后的企业注册资本为50万元，其中魏亮以货币出资30万元；李国成以货币出资20万元。

四、同意企业的债权、债务由改制后的企业继续承继。

五、同意免去魏亮执行董事职务，解聘魏亮经理职务，免去李国成监事职务。

六、同意职工队伍保持稳定。

七、同意改制后的企业章程。

2018年6月27日