一、召开会议基本情况：

1、股东大会的召集人：本公司董事会；2、会议时间：2018年5月31日（星期四）上午九点整；3、会议地点：北京市朝阳区管庄乡本公司会议室；4、会议召开方式：现场举手表决。

二、会议审议事项：

1、审议《资产剥离及出让协议》的议案，具体内容附后。
2、审议《关于解除员工劳动合同及补偿方案》的议案，具体内容附后。
3、审议《股权转让协议》的议案，具体内容附后。
4、审议《剥离资产买卖合同》的议案，具体内容附后。
5、审议《关于成立过渡工作组事宜》的议案，具体内容附后。
6、审议《股东权益分配方案》的议案，具体内容附后。
注：以上内容可视本公司具体情况进行增加或删减。

三、会议出席对象：

1、登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

四、会议登记方法

1、登记手续：股东为法人的应持本单位营业执照复印件、出席人身份证、单位授权委托书办理 会议登记（签到）手续；股东为自然人的应持本人身份证原件办理会议登记（签到）手续；委托 出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书办理会议登记手续；异地股东可用信函和 传真方式登记。
2、登记地点：北京市朝阳区管庄乡燕京药业公司办公楼二层，会议室 3、登记时间：2018年5月29 日会议开始前截止。

五、其他事项

1、公司地址：北京市燕京药业有限公司北京市朝阳区管庄路甲一号

2、邮政编码：100024
3、联系电话：65721902
4、传真：65721902
5、联系人：杨守忠

6、参会人员的参会费用自理。

北京市燕京药业有限公司董事会2018年5月11日

附件一：授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席北京市燕京药业有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： （盖章或签名）
委托人持有股权（出资）数： 受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2018年____ 月____ 日

注：委托人为个人的，受托人出席会议时须携带并提交委托人身份证复印件一份。